Cours standard
Cours d'apprentissage en ligne AML & CTF pour les professionnels luxembourgeois du secteur financier
Dans l’environnement réglementaire actuel en constante évolution, les administrateurs sont confrontés à une pression immense pour garantir que leurs organisations restent conformes aux cadres de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).
Nos cours d’apprentissage en ligne spécialisés en matière de LBC et FT au Luxembourg sont conçus pour aider les membres du conseil d’administration et les professionnels luxembourgeois ainsi que leurs employés exerçant leurs activités au Luxembourg dans leur rôle essentiel de protection de l’entreprise contre les risques LAB et FT.
Description du cours
Le blanchiment d’argent est un crime grave qui peut se produire de diverses manières. Si les employés n’en sont pas conscients, ils risquent d’impliquer leur organisation dans des activités illégales. Notre cours de lutte contre le blanchiment d’argent enseigne aux apprenants les bases du blanchiment d’argent, en commençant par les phases du blanchiment d’argent et les schémas courants de blanchiment d’argent.
La couverture progresse ensuite vers le rôle que jouent les apprenants dans la prévention, en examinant de plus près la diligence raisonnable, les processus de connaissance du client et les procédures de sélection. Le cours se termine en explorant les signes avant-coureurs du blanchiment d’argent et les obligations des employés en matière de les signaler.
Lorsque des criminels utilisent des organisations légitimes pour blanchir de l’argent, ces organisations s’exposent à de graves conséquences. Il est essentiel de former les employés à reconnaître et à prévenir le blanchiment d’argent.
Détails du cours
Dans le cadre de la lutte mondiale contre la criminalité financière, les professionnels de la finance jouent un rôle essentiel dans la protection contre les activités illicites. Notre cours de formation sur mesure propose une plongée complète dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comprenant six modules immersifs.
Grâce à des fonctionnalités interactives telles que des vidéos et des études de cas, vous acquerrez l’expertise nécessaire pour naviguer dans ce paysage en évolution et deviendrez une force formidable dans la sauvegarde de l’intégrité financière dans le monde entier. Rejoignez-nous pour maîtriser les subtilités de la LBC/FT et faire la différence dans la lutte contre la criminalité financière.
Objectifs éducatifs
A la fin de ce cours, vous :
- Familiarisez-vous avec les notions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. (Blanchiment d'argent, Financement du terrorisme, Financement de la prolifération, Fraude et autres infractions primaires)
- Familiarisez-vous avec les notions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. (Blanchiment d'argent, Financement du terrorisme, Financement de la prolifération, Fraude et autres infractions primaires)
- Comprendre la hiérarchie des cadres réglementaires régissant la LBC et le FT.
- Connaître les autorités internationales, européennes et luxembourgeoises (GAFI, AMLA, Comité de Bâle entre autres).
- Familiarisez-vous avec le cadre réglementaire de base en matière de LBC et de CTF (Orientations du GAFI, directives de l'UE, AMLD, lois nationales, circulaires CSSF, etc.)
- Obtenez une introduction à la directive-cadre sur les dénonciations (UE) 2019/1937). •
- Identifiez vos obligations professionnelles au sein du secteur financier (Organisation interne adéquate, trois lignes de défense, Chief Compliance Officer & MLRO (RC, RR), Formation AML & CTF, Customer Due Diligence & Know your Customer (KYC), Transactions suspectes et SAR, source de fonds et source de richesse, etc.)
- Saisissez la portée de l'AML et du CTF dans le contexte de votre secteur spécifique, par exemple l'espace des fonds, le secteur bancaire d'entreprise, etc. en vous concentrant sur la surveillance et la délégation, sur les clients et les intermédiaires au sein de votre secteur tels que les sociétés de gestion et les distributeurs.
- Découvrez le nouveau package AML, les sanctions ainsi que les pénalités et amendes de la CSSF.
- Reliez les points à travers le paysage réglementaire (ESG, RGPD, IA, AML Tech).
À la fin du cours, vous recevrez un certificat de réussite, confirmant la réussite du quiz final et votre compréhension du matériel.
Vous aurez également accès à une « Fiche à emporter » avec les références juridiques/réglementaires essentielles pour la formation continue et à un « Glossaire » téléchargeable en début de formation.
Adaptation spécifique à l'industrie
Nos cours en ligne AML & CTF sont adaptés pour :
Banques/Établissements de Crédit et Professionnels des Marchés Financiers :
Un contenu et des références spéciaux adaptés aux marchés bancaires et financiers, garantissant la pertinence par rapport à votre environnement réglementaire spécifique et à vos défis opérationnels.
Industrie des fonds
Modules personnalisés traitant des problématiques AML et CTF propres au secteur de la gestion de fonds, y compris la diligence raisonnable des investisseurs et la surveillance des fonds.
Régimes de retraite
Accent particulier sur les exigences de conformité et les stratégies de gestion des risques pertinentes aux responsabilités des régimes de retraite.
Sociétés fiduciaires/comptables
Accent particulier sur les exigences de conformité et les stratégies de gestion des risques pertinentes aux responsabilités fiduciaires et comptables.
Ces cours aident les employés à comprendre leurs rôles et responsabilités et à mettre à jour et actualiser régulièrement leurs connaissances.
Principales caractéristiques de nos cours d'apprentissage en ligne AML et CTF
Adapté aux administrateurs et à tout le personnel
Découvrez nos différentes offres personnalisées pour des rôles spécifiques.
Approche d'apprentissage flexible
Apprenez à votre rythme et à votre convenance. Cours disponibles 24h/24 et 7j/7 pour s'adapter à votre emploi du temps chargé.
Contenu engageant
Une combinaison de vidéos, de textes, de fonctionnalités interactives, de visuels et de références.
Conçu pour vous garder engagé et rendre l'apprentissage agréable et efficace.
Couverture holistique
Comprend des modules dédiés à la prévention de la fraude, une menace croissante en raison de l'utilisation accrue de la technologie et du travail à distance.
Conseils pratiques et stratégies pour protéger votre organisation contre les menaces de fraude internes et externes.
Pourquoi choisir nos cours e-learning ?
Dans l’environnement de travail au rythme effréné d’aujourd’hui, les employés et les membres du conseil d’administration ont souvent du mal à assister aux séances d’entraînement physique ou à suivre la formation obligatoire à des moments précis. Notre solution d’apprentissage en ligne offre une alternative flexible et pratique, vous permettant d’apprendre de n’importe où et à tout moment en utilisant des méthodes diverses et engageantes.
Environnement d'apprentissage favorable
Différence : nos cours utilisent diverses méthodes de formation pour répondre à différents styles d'apprentissage, garantissant que chaque apprenant reste motivé et actif tout au long de son parcours d'apprentissage.
Flexibilité et commodité
Différence : avec un accès 24h/24 et 7j/7, les apprenants peuvent suivre leur formation à leur propre rythme et selon leur propre horaire, en équilibrant leurs responsabilités professionnelles et leur développement personnel.
Contenu engageant et interactif
Différence : nos cours incluent une combinaison de vidéos, de textes, de fonctionnalités interactives, de visuels et de références, rendant le processus d'apprentissage agréable et efficace.
Connaissances et compétences pratiques
Différence : les modules de formation fournissent des conseils pratiques et des stratégies que les apprenants peuvent appliquer dans leur rôle quotidien, améliorant ainsi leurs performances professionnelles et la rétention des connaissances.
Mises à jour et rafraîchissements réguliers
Différence : nos cours aident les apprenants à se tenir au courant des dernières réglementations et des meilleures pratiques grâce à des mises à jour et des mises à jour régulières.
Adaptation spécifique à l'industrie
Différence : le contenu spécial et les références sont adaptés à des secteurs spécifiques tels que la banque, les marchés financiers, la gestion de fonds et les régimes de retraite, garantissant ainsi leur pertinence et leur applicabilité.
Contenu dirigé par des experts
Différence : Nos cours sont développés par des experts du secteur pour fournir les connaissances les plus précises et pratiques, cruciales pour une prise de décision éclairée et un leadership efficace.
Protection améliorée de l'entreprise
Différence : Équipez votre conseil d'administration et votre personnel des connaissances nécessaires pour protéger efficacement votre organisation contre les risques de LBC et de conformité, en atténuant les sanctions juridiques et financières potentielles.
Vision stratégique et leadership
Différence : Une compréhension approfondie des cadres réglementaires et des stratégies de gestion des risques facilite la planification stratégique et la gouvernance.
Parcours d'apprentissage personnalisés
Différence : des modules spécialisés se concentrent sur les responsabilités et les défis uniques auxquels sont confrontés les administrateurs du conseil d'administration, garantissant une formation pertinente et percutante.
Approche holistique de l'apprentissage
Différence : Couvrant un large éventail de sujets, notamment la LBC, le CTF, la prévention de la fraude, etc., notre approche holistique garantit que tous les apprenants maîtrisent tous les aspects de la prévention et de la conformité de la criminalité financière.
* En choisissant nos cours d’apprentissage en ligne, les employés et les administrateurs peuvent bénéficier d’une expérience de formation positive, flexible et complète qui répond à leurs besoins et défis uniques.
Pourquoi choisir nos cours e-learning ?
Dans l’environnement de travail au rythme effréné d’aujourd’hui, les employés et les membres du conseil d’administration ont souvent du mal à assister aux séances d’entraînement physique ou à suivre la formation obligatoire à des moments précis. Notre solution d’apprentissage en ligne offre une alternative flexible et pratique, vous permettant d’apprendre de n’importe où et à tout moment en utilisant des méthodes diverses et engageantes.
Environnement d'apprentissage favorable
Différence: nos cours utilisent diverses méthodes de formation pour répondre à différents styles d'apprentissage, garantissant que chaque apprenant reste motivé et actif tout au long de son parcours d'apprentissage.
Flexibilité et commodité
Différence: avec un accès 24h/24 et 7j/7, les apprenants peuvent suivre leur formation à leur propre rythme et selon leur propre horaire, en équilibrant leurs responsabilités professionnelles et leur développement personnel.
Contenu engageant et interactif
Différence: nos cours incluent une combinaison de vidéos, de textes, de fonctionnalités interactives, de visuels et de références, rendant le processus d'apprentissage agréable et efficace.
Practical Knowledge and Skills
Différence: les modules de formation fournissent des conseils pratiques et des stratégies que les apprenants peuvent appliquer dans leur rôle quotidien, améliorant ainsi leurs performances professionnelles et la rétention des connaissances.
Regular Updates and Refreshers
Différence: nos cours aident les apprenants à se tenir au courant des dernières réglementations et des meilleures pratiques grâce à des mises à jour et des mises à jour régulières.
Industry-Specific Adaptation
Différence: le contenu spécial et les références sont adaptés à des secteurs spécifiques tels que la banque, les marchés financiers, la gestion de fonds et les régimes de retraite, garantissant ainsi leur pertinence et leur applicabilité.
Expert-Led Content
Différence: Nos cours sont développés par des experts du secteur pour fournir les connaissances les plus précises et pratiques, cruciales pour une prise de décision éclairée et un leadership efficace.
Enhanced Company Protection
Différence: Équipez votre conseil d'administration et votre personnel des connaissances nécessaires pour protéger efficacement votre organisation contre les risques de LBC et de conformité, en atténuant les sanctions juridiques et financières potentielles.
Strategic Insight and Leadership
Différence: Une compréhension approfondie des cadres réglementaires et des stratégies de gestion des risques facilite la planification stratégique et la gouvernance.
Customized Learning Paths
Différence: des modules spécialisés se concentrent sur les responsabilités et les défis uniques auxquels sont confrontés les administrateurs du conseil d'administration, garantissant une formation pertinente et percutante.
Holistic Approach to Learning
Différence: Couvrant un large éventail de sujets, notamment la LBC, le CTF, la prévention de la fraude, etc., notre approche holistique garantit que tous les apprenants maîtrisent tous les aspects de la prévention et de la conformité de la criminalité financière.
Approuvé par
