Cours standard
Formation personnalisée en entreprise
Personnalisez nos cours de formation prêts à l’emploi pour qu’ils s’adaptent parfaitement à la structure, au personnel et aux cadres politiques uniques de votre organisation.
Aperçu
Nos modules de cours couvrent une gamme de sujets, notamment les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération, ainsi que les cadres réglementaires et les obligations professionnelles imposées par les lois et réglementations AML en vigueur.
Restez informé des mises à jour clés sur les changements et sanctions annuels, garantissant ainsi que votre équipe reste conforme et bien équipée pour naviguer dans des paysages réglementaires en évolution.
Les sujets abordés comprennent
- Le concept de blanchiment d’argen
- Introduction aux infractions primaires
- Comprendre le financement et la prolifération du terrorisme
- Comprendre le cadre des sanctions Money AML
- Audits et conformité réglementaire
- Dernières mises à jour sur les normes internationales (Recommandations du GAFI)
- Explorer la propriété effective ultime (UBO)
- Définir l'approche basée sur les risques
- Gestion des situations de diligence raisonnable renforcée
- Identification des personnes politiquement exposées (PPE) et procédures d'intégration
- Principes de connaissance du client (KYC)
- Effectuer une diligence raisonnable continue
- Meilleures pratiques en matière de conservation des documents
Accédez aux connaissances dont vous avez besoin pour naviguer dans les complexités réglementaires et protéger votre organisation contre la criminalité financière.
Les options disponibles incluent
Formation de recyclage annuelle en matière de LBC et de CFT: Maintenez votre culture de conformité à jour grâce à nos cours de recyclage annuels conçus pour rafraîchir et renforcer les connaissances essentielles.
Formation des nouveaux arrivants (formation d'initiation) : Présentez les nouveaux membres de l'équipe aux meilleures pratiques de conformité dès le premier jour grâce à notre programme complet de formation d'initiation.
Formation améliorée pour les cadres supérieurs et le conseil d'administration : dotez les hauts dirigeants de connaissances approfondies et d'idées stratégiques pour superviser efficacement les efforts de conformité et atténuer les risques.
* Tous les cours comportent des quiz ou des questions de contrôle pour évaluer la compréhension et la réussite.
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